Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales
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Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales

by Juan Antonio Aliaga Méndez
     
 
La reciente publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ha supuesto un cambio muy importante en las obligaciones que los miles de sujetos obligados (entidades financieras, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etc.) deben seguir en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es importante conocer el

Overview

La reciente publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ha supuesto un cambio muy importante en las obligaciones que los miles de sujetos obligados (entidades financieras, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etc.) deben seguir en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es importante conocer el alcance exacto del contenido de los preceptos legales y, al tiempo, facilitar la aplicación de la norma a los sujetos obligados clarificando cómo afecta la nueva Ley al contenido del Reglamento (Real Decreto 925/1995, de 25 de junio) en el sentido de precisar lo que permanece vigente. Para ello, se comenta artículo a artículo, tanto el texto de la Ley señalada, como el del Reglamento.

Product Details

ISBN-13:
9788481267617
Publisher:
Wolters Kluwer Law & Business
Publication date:
11/22/2010
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
File size:
5 MB

Meet the Author

Juan Antonio Aliaga Méndez es licenciado en Derecho por la Universidad de León y abogado. Es Administrador Civil del Estado desde 1992. Desde 2006 es responsable de prevención del blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.

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