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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
By Klaus Alten, Laura Covill, Ivan Dunjic, Eva Garcia Jurado, Bernhard Gehra, LL.M. Gittfried, Katharina Hefter, Felix Hildebrand, Joachim Kaetzler, Jannik Leiendecker, LL.M. Lienke, LL.M. Mathys, Bernhard Moitzi, LL.M. Nolde, Oliver Pauly, Carla Pohle, Knut Clemens Reiser, Raimund Röhrich, LL.M. Roth, Katharina Skalnik, Wolfgang Vahldiek, Stephan A. Vitzthum, Mike White, Bernhard Gehra (Editor), LL.M. Gittfried (Editor), LL.M. Lienke (Editor)
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Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des ...